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　　私募股权基金是向特定人募集资金或者向少于200人的不特定人募集资金ღ★ღ◈◈，并以股权投资为运作方式ღ★ღ◈◈，主要投资于非上市公司股权ღ★ღ◈◈，最终通过上市ღ★ღ◈◈、并购ღ★ღ◈◈、管理层回购ღ★ღ◈◈、股权置换等方式出售持股获利戴奈米克官网ღ★ღ◈◈。然而ღ★ღ◈◈，以私募基金名义的诈骗行为时有发生ღ★ღ◈◈，不法分子骗取投资者钱财后ღ★ღ◈◈，往往立刻挥霍一空或逃之夭夭ღ★ღ◈◈，投资者的损失往往无法追回ღ★ღ◈◈。

　　本期“构筑健康金融生态圈”ღ★ღ◈◈，我们通过分析私募基金的非法集资案例的案情简介和作案手段分析pg电子最新网站入口pg电子最新网站入口ღ★ღ◈◈，用较为直观的方式让大家识别非法集资骗局ღ★ღ◈◈。

　　当创投企业受热捧之时ღ★ღ◈◈，“头脑灵活”的黄某与李某等人合谋发起所谓的创投企业吸收社会公众资金ღ★ღ◈◈。2006年2月至2008年8月ღ★ღ◈◈，黄某伙同李某ღ★ღ◈◈、王某等人先后注册成立汇乐等九家投资管理公司ღ★ღ◈◈，以投资者参与公司发起设立可得到无风险的高额回报为诱饵ღ★ღ◈◈，向社会公众非法募集资金共计1.3亿余元ღ★ღ◈◈。

　　2008年4月至2009年4月间ღ★ღ◈◈，黄某纠集张某在上海成立德浩企业ღ★ღ◈◈，在天津注册设立德厚基金公司ღ★ღ◈◈，以招募私募基金的名义ღ★ღ◈◈，以签订协议戴奈米克官网ღ★ღ◈◈、承诺8.4%的固定年收益为诱饵ღ★ღ◈◈，向社会公众募集资金4800余万元ღ★ღ◈◈。

　　至案发ღ★ღ◈◈，黄某等人所筹集的1.78亿余元款项除部分返利ღ★ღ◈◈、归还投资款及投资外pg电子最新网站入口ღ★ღ◈◈，大部分资金被用于炒股ღ★ღ◈◈、提现ღ★ღ◈◈、出借及购置房产和个人消费ღ★ღ◈◈，并挥霍殆尽ღ★ღ◈◈，造成参与者经济损失8500余万元ღ★ღ◈◈。2010年12月ღ★ღ◈◈，黄某被上海市第一中级人民法院以集资诈骗罪和非法经营罪判处无期徒刑ღ★ღ◈◈，剥夺政治权利终身戴奈米克官网ღ★ღ◈◈，没收财产1000万元戴奈米克官网ღ★ღ◈◈。李某ღ★ღ◈◈、王某以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑六年ღ★ღ◈◈，并处罚金ღ★ღ◈◈。

　　2013年12月ღ★ღ◈◈，监管部门在处理信访投诉事项中ღ★ღ◈◈，发现A基金未经证监会核准水下科技ღ★ღ◈◈，ღ★ღ◈◈，擅自设立公募基金管理公司ღ★ღ◈◈，在不具备公募证券投资基金管理资质的情况下ღ★ღ◈◈，通过网站ღ★ღ◈◈、社交网络pg娱乐电子游戏官网ღ★ღ◈◈，ღ★ღ◈◈、电话等方式向不特定对象宣称公司是境内管理基金数目最多ღ★ღ◈◈、品种最全的基金管理公司之一ღ★ღ◈◈，经营业务包括基金募集戴奈米克官网ღ★ღ◈◈、基金销售戴奈米克官网ღ★ღ◈◈、资产管理和中国证监会许可的其他业务ღ★ღ◈◈，截至2013年6月底投研团队累计创造分红超过820亿元pg电子最新网站入口ღ★ღ◈◈，旗下有多种开放式基金ღ★ღ◈◈，可以满足各类风险偏好投资者需求ღ★ღ◈◈。

　　A基金的虚假宣传严重误导投资者ღ★ღ◈◈。为避免投资者购买该公司基金产品造成投资损失ღ★ღ◈◈，监管部门对A基金进行立案调查ღ★ღ◈◈，认定该公司非法设立公开募集基金管理公司ღ★ღ◈◈，联合当地有关部门对公司进行查处ღ★ღ◈◈，责令公司停止非法经营活动pg电子最新网站入口ღ★ღ◈◈，并做出取缔该公司的决定ღ★ღ◈◈。

　　2015年3月ღ★ღ◈◈，B证券公司作为托管公司（以下简称“B公司”）与C投资公司签署“XX对冲基金”托管协议ღ★ღ◈◈，并向其提供多份盖有公章的空白基金合同文本pg电子网址ღ★ღ◈◈，以便在募集资金过程中使用ღ★ღ◈◈。该“对冲基金”的投资者多为B公司高管及员工的亲友或熟人pg电子最新网站入口ღ★ღ◈◈。同年6月ღ★ღ◈◈，2名投资者前往B公司查询基金净值ღ★ღ◈◈，却被公司负责人告知ღ★ღ◈◈，合同中约定的托管账户未收到客户认购款ღ★ღ◈◈。

　　B公司经交涉后发现ღ★ღ◈◈，原来C公司采用偷梁换柱的手法ღ★ღ◈◈，将基金合同文本中原募资托管账户页替换为C公司自有银行账户页ღ★ღ◈◈。显然ღ★ღ◈◈，投资者在签署合同过程中ღ★ღ◈◈，未发现异常ღ★ღ◈◈，并向被篡改后的募资账户打款pg电子最新网站入口ღ★ღ◈◈。

　　B公司随即向公安机关报案并向当地证券监管部门反映该情况ღ★ღ◈◈。监管部门在接到线索后迅速派人核查ღ★ღ◈◈，通过调取协议合同ღ★ღ◈◈、账户资金流水等资料ღ★ღ◈◈，同时对照合同ღ★ღ◈◈、逐层追踪资金流向ღ★ღ◈◈，证实C公司确将合同托管账户篡改为自由银行账户ღ★ღ◈◈，并违规将客户投资款580万元划转至公司高管及关联自然人银行账户挪作他用ღ★ღ◈◈。在持续的监管高压下ღ★ღ◈◈，C公司最终将580万元的投资款全部退还给投资者ღ★ღ◈◈，并向B公司归还全部基金合同文本ღ★ღ◈◈，该事件潜在的风险隐患被消除ღ★ღ◈◈。监管部门对C公司篡改募资托管账户ღ★ღ◈◈、挪用客户投资款的行为进行了处理ღ★ღ◈◈。

　　从2017年1月1日起ღ★ღ◈◈，由贵州省防范和处置非法集资工作领导小组办公室制定的《贵州省非法集资举报奖励实施细则》（简称《奖励细则》）已正式施行ღ★ღ◈◈。

　　（一）被举报的非法集资行为情节较轻ღ★ღ◈◈，不涉嫌犯罪的ღ★ღ◈◈，给予举报人1000元以上3000元以下奖励ღ★ღ◈◈；

　　（三）被举报的非法集资行为金额超过1亿元以上或在全国ღ★ღ◈◈、全省有较大影响的大案要案的案件ღ★ღ◈◈，给予举报人3000元以上5000元以下的奖励ღ★ღ◈◈，在司法判决生效之日起30个工作日内戴奈米克官网ღ★ღ◈◈，再次给予举报人5000元以上20000以下的一次性奖励ღ★ღ◈◈。